The Money Laundering Act van Canada

De opbrengsten van misdrijven van witwassen en financieren van terrorisme werd in december 2001 uitgevoerd en nadien gewijzigd bij Royal Assent in december 2006. De algemene doelstelling van het witwassen van geld act is op te sporen en af te schrikken van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten en deze te onderzoeken en te vervolgen .
rapportage

de opbrengsten van misdrijven van witwassen en terrorismefinanciering wet financiering nodig rapportage over bepaalde financiële transacties aangemerkt als verdacht. Een verdachte transactie is een transactie waarbij u een redelijke overtuiging de betrokken fondsen worden afgeleid van of in verband met dit delict of een terroristische activiteit. De transactie omvat de activiteiten die daar worden uitgevoerd of een poging . " Redelijk vermoeden " wordt bepaald op een geval per geval, afhankelijk van de omstandigheden van de transactie en de normale zakelijke praktijken binnen de industrie.
Entities

Sommige entiteiten worden vereist door de handeling aan het verdachte transacties te melden . Deze entiteiten zijn onder andere financiële instellingen , het leven verzekeringsmaatschappijen, effectenmakelaars, geld services bedrijven , agenten van de Kroon , accountantskantoren , makelaars , casino's , edelmetalen dealers , en notarissen .
delicten

een witwasmisdrijf in Canada gaat een daad gepleegd met de bedoeling om te verbergen of te converteren voorwerpen of opbrengsten van eigendom met de wetenschap dat de voorwerpen of opbrengsten werden verkregen uit een illegale activiteit . De aangewezen misdrijf is over het algemeen een overtreding van zowel wetboek van strafrecht of een andere federale wet , maar kan ook belastingontduiking en schending van het auteursrecht op te nemen. Het witwassen van geld kantoor strekt zich ook uit tot illegale activiteiten die plaatsvonden buiten Canada .
Het maken van een rapport

Vereiste instellingen nodig hebben om een ​​verdachte rapport transactie met de Financiële Transacties en Reports Analysis Centre bestand van Canada , of FINTRAC , binnen 30 van de voltooide of poging tot transactie. Instellingen moeten aan de persoon die de transactie uitgevoerd identificeren . De instelling is niet toegestaan ​​om iemand te informeren , met inbegrip van de gerapporteerde partij , over de inhoud van het rapport verdachte transactie of dat er een rapport is gemaakt . Als een vereiste instelling niet tijdig verdachte rapport transactie indienen , zijn boetes van maximaal $ 2.000.000 of boetes van maximaal vijf jaar gevangenisstraf opgelegd door FINTRAC
FINTRAC

FINTRAC is Canada's financiële inlichtingendienst . Het bureau werd opgericht in 2000 en is een onafhankelijk bureau dat rapporteert aan de minister van Financiën . Het mandaat van het agentschap is " de detectie, preventie en afschrikking van het witwassen van geld , financiering van terroristische activiteiten en andere bedreigingen van de veiligheid van Canada te vergemakkelijken . " Het agentschap wordt erkend als een van de top financiële inlichtingendiensten in de wereld de strijd tegen het witwassen van geld .