De Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act werd in december 2001 geïmplementeerd en later gewijzigd door Koninklijke Toestemming in december 2006. Het algehele doel van de witwaswet is het detecteren en weerhouden van witwassen en financiering van terroristische activiteiten, en het onderzoeken en vervolgen daarvan.
De wet vereist rapportage van bepaalde financiële transacties die verdacht worden geacht. Een verdachte transactie is een transactie waarbij je redelijkerwijs kunt aannemen dat de gelden afkomstig zijn van of gerelateerd zijn aan een witwaseffense of terroristische activiteit. Dit omvat zowel voltooide als pogingen. "Redelijke gronden om te vermoeden" wordt per geval beoordeeld afhankelijk van omstandigheden en normale bedrijfspraktijken binnen de sector.
Bepaalde entiteiten zijn door de wet verplicht verdachte transacties te melden: financiële instellingen, levensverzekeraars, effectenhandelaars, geldtransactiediensten, agentschappen van de Kroon, accountantskantoren, makelaars vastgoed, casino's, handelaren in edele metalen, notariessen.
Een witwaseffense in Canada betreft een handeling met de intentie om vermogensbestanddelen of opbrengsten te verbergen of te converteren, met kennis dat deze verkregen zijn uit illegale activiteit. Het aangewezen delict is doorgaans een strafbaar feit onder het strafwetboek of andere federale wet, maar kan ook belastingontduiking en auteursrechtenschending omvatten. De wet strekt zich ook uit naar illegale activiteiten buiten Canada.
Verplichte instellingen moeten een verdachte-transactierapport indienen bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) binnen 30 dagen na de voltooide of geprobeerde transactie. Instellingen moeten de individu die de transactie uitvoerde identificeren. De instelling mag niemand informeren, inclusief de gemelde partij, over de inhoud of het bestaan van het rapport. Bij nalatigheid: boetes tot $2 miljoen of gevangenisstraf tot 5 jaar, opgelegd door FINTRAC.
FINTRAC is Canada's financiële inlichtingendienst. Opgericht in 2000, een onafhankelijk agentschap dat rapporteert aan de Minister van Financiën. Mandaat: "vergemakkelijken van detectie, preventie en deterentie van witwassen, terrorismefinanciering en andere dreigingen voor de veiligheid van Canada." Erkend als een van de top financiële inlichtingendiensten ter wereld in de strijd tegen witwassen.
Met meer dan 23 succesvolle edities op zijn palmares, is het Libanese Festival een zomervaststaand evenement in Ottawa. Met vijf dagen vol eten, culturele optredens en een markt met Libanese producten, brengt het festival Midden-Oosters traditie naar oost-Canada. Dat wil niet zeggen dat het Libanese
In 2012 noemde de organisatie Festivals and Events Ontario Straffordvilles Watermelon Fest in hun lijst van top 100 Ontario festivals, en het festival ontving een Achievement Award voor zijn innovatieve partnerschap met zijn gemeente Bayham. Het festival viert gemeenschap en een zomervoorrecht – de
Het beveiligen van de grenzen tegen ongewenste entiteiten en materialen is een van de verantwoordelijkheden van douane- en grensorganisaties. Zowel U.S. Customs and Border Protection (CBP) als de Canada Border Services Agency (CBSA) dienen om de grenzen veilig te houden voor hun burgers. U.S. Custo
